На первом заседании по рассмотрению скандального уголовного дела о мошенничестве при строительстве мебельной фабрики ООО «КДМ-Опт» (контролируется бизнесменом Александром Ениным) судья Центрального районного суда Воронежа Эмма Беляева удовлетворила ходатайство стороны защиты обвиняемых — экс-директора фабрики Александра Шевченко и банкира Павла Морено-Пальи — и постановила провести процесс в закрытом режиме, сообщил корреспондент «Абирега», присутствовавший на заседании.
Свое ходатайство адвокаты мотивировали опасением за жизнь и здоровье близких господина Шевченко и господина Морено-Пальи, которые якобы могут пострадать в результате освещения средствами массовой информации скандального разбирательства. Кроме того, защита апеллировала к вопросу безопасности свидетелей по делу, на которых якобы может быть оказано давление.
Стоит отметить, что присутствовавшая на заседании прокурор не возражала против удовлетворения ходатайства, поскольку в рамках процесса предполагается обсуждение некой охраняемой законом тайны. В результате судья Эмма Беляева удовлетворила просьбу стороны защиты и закрыла разбирательство от СМИ.
Напомним, что уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС при строительстве мебельной фабрики «КДМ-Опт» было возбуждено в начале прошлого года. По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2012 года компания с помощью подрядной организации построила в Семилуках производственные цеха за 42 млн рублей. После этого директор Александр Шевченко представил в налоговую службу уточненную налоговую декларацию, а также заранее изготовленные по предварительному сговору с руководителем местного филиала «Дил-банка» Павлом Морено-Пальи фиктивные документы, согласно которым строительство предприятия якобы обошлось «КДМ-Опту» в 195 млн рублей и было осуществлено другим подрядчиком. В результате, как полагает следствие, компания незаконно возместила из федбюджета более 29 млн рублей, а из облбюджета — более 9 млн рублей.
В отношении господина Шевченко были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием») и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Хищение денежных средств при получении субсидий»). Господина Морено-Пальи следователи заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием»).
Стоит отметить, что с момента возбуждения уголовных дел Александр Шевченко и Павел Морено-Пальи оказывали активное противодействие следствию и затягивали ознакомление с материалами дел. Кроме того, обвиняемые не признали свою вину. Объем уголовного дела в итоге составил 40 томов. Следователям пришлось допросить более 100 свидетелей, а также провести порядка 50 обысков и выемок документов. В настоящий момент на имущество господина Шевченко (квартиру, машины и счета на общую сумму 30 млн рублей) наложен арест.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% долей ООО «КДМ-Опт» принадлежат близкой родственнице воронежских бизнесменов Александра (отец) и Виктора (сын) Ениных, известных в качестве совладельцев индустриального парка «Перспектива» (Perspektiva Group), производства матрасов KDM Family, мебельных столешниц «Кедр», фурнитуры «КДМ-Фурнитура». Бизнесмены Енины фигурировали во многих конфликтных ситуациях. В настоящий момент в «КДМ-Опт» идет процедура конкурсного производства. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2014 году составила 207 млн рублей, чистый убыток — 3,1 млн рублей.